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Miscellaneous Information

  • Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza

  • Attualmente Responsabile Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, avente peraltro il controllo di SIM, SGR, Compagnie di Assicurazioni etc. Svolge attività formativa a beneficio di tutte le articolazioni del Gruppo.

  • Docente di vari Corsi di Formazione Antiriciclaggio, peraltro già promossi da diversi siti On Line (Altalex.com, Civile.it, Overlex.com, Diritto.net, Studiocataldi.it e numerosi altri).

  • Referente del Ministero degli Interni per la Formazione alle Forze dell’Ordine, deputate al contrasto al crimine organizzato nell’Italia meridionale (GICO, ROS, CRIMINALPOOL).

  • Titolare del sito Web "www.giovannifalcone.it", sul quale si affrontano tematiche riguardanti i temi dell'Antiriciclaggio.